Gobernador chavista de Maduro ocultó dinero en Andorra

Gobernador chavista de Maduro ocultó dinero en Andorra
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  • El jefe regional de Carabobo, Rafael Lacava, planeaba usar su cuenta en Andorra para transferir su capital desde Venezuela a Suiza.

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    Según ha publicado El País, el oficialista gobernador venezolano de Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería.

    El gobernador de Maduro manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico.Carabobo participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.

    El gobernador, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.

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    Para camuflar el rastro del dinero el chavista recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation). La unidad interna antiblanqueo del banco descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en el estado Carabobo.

    El gobernador venezolano planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una sicav.

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