La Fiscalía inicia registros en Alemania por sospechas de evasión fiscal relacionados con el Deutsche Bank y Panamá

La Fiscalía inicia registros en Alemania por sospechas de evasión fiscal relacionados con el Deutsche Bank y PanamáSucursal de Deutsche Bank.

La Fiscalía ha iniciado este miércoles registros en toda Alemania por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, según se desprende de los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

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Los agentes policiales han registrado viviendas y oficinas en 15 localidades de Alemania y se han incautado de material en once bancos y cajas de ahorro en Aquisgrán, Bonn, Düsseldorf, Erding, Fráncfort, Colonia y Tréveris.

La Fiscalía de Fráncfort informó de que han registrado las viviendas de ocho personas adineradas, once bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatros asesores financieros.

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania.

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Además de la Fiscalía de Fráncfort, también participaron en los registros la Oficina Federal de Investigación Criminal, la brigada regional de investigación criminal de Hamburgo y varias delegaciones de la Hacienda alemana.

Deutsche Bank explicó que las acusaciones son contra personas privadas y no contra el banco y que colabora con la Fiscalía.

A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse.

La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, también según los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

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Los papeles de Panamá son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán «Süddeutsche Zeitung» y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.