Ausbanc usaba a Manos Limpias para extorsionar a bancos

Ausbanc usaba a Manos Limpias para extorsionar a bancos

15 abril, 2016
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Actualizado: 15 abril, 2016 0:00
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La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) utilizaba las querellas que presentaba el sindicato Manos Limpias, al que financiaba, para extorsionar a los bancos y presionarles para obtener de ellos acuerdos económicos camuflados bajo falsos convenios publicitarios.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la investigación en relación a la operación que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía lleva a cabo hoy contra ambas organizaciones, cuyos principales responsables, Luis Pineda (Ausbanc) y Miguel Bernad, han sido detenidos.

La Policía prevé hasta doce arrestos, entre ellas las de varios miembros de la junta directiva de Ausbanc y altos cargos del sindicato Manos Limpias, acusados de coacciones a distintas entidades financieras.

Tras la investigación policial, los agentes han determinado que Ausbanc no era realmente una asociación sin ánimo de lucro, sino que su único objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, para lo que utilizaba como pantalla la protección de los consumidores.

Según las pesquisas, los arrestados utilizaban la información obtenida de los usuarios de banca y de sus reclamaciones para coaccionar a las entidades financieras y obtener acuerdos económicos.

Además, los cabecillas habían creado algunas sociedades para distraer el capital generado. Creen los investigadores que Pineda, con la complicidad de gran parte de la junta directiva, era quien se encargaba de presionar a los bancos, en los que buscaba una financiación enmascarada bajo convenios publicitarios. A cambio, les ofrecía proporcionarles una publicidad favorable.

Para lograr esos acuerdos también les prometía rebajar las pretensiones de sus asociados ante determinadas demandas o, incluso, archivarlas, sin que le importara perjudicar con ello a sus clientes.

Y para reforzar esa presión, Ausbanc utilizaba al sindicato Manos Limpias, al que además financiaba, para ejercer la acusación popular.

De este modo, presionaban a la entidad con la personación como parte de este sindicato en determinadas causas para, posteriormente, negociar su retirada si se obtenían los acuerdos económicos.

Los agentes han comprobado también que Ausbanc vendía a las entidades financieras los denominados ITCRA (Informe Trimestral de Consultas y Reclamaciones) que se elabora con las quejas y reclamaciones de los consumidores, con lo que obtenía también importantes beneficios.

También han constatado que funcionaban con una estructura piramidal jerarquizada, con roles diferenciados dentro del entramado creado.

Pineda era quien ejercía todo el control y dirección de la asociación en beneficio propio. Tras él se situaban los miembros de la junta directiva, quienes supuestamente deberían controlar las cuentas y conocer el destino final de los fondos, cuotas de asociados y subvenciones recibidas.

En un último escalón se encontrarían otros cargos menores de la asociación, conocedores de estas prácticas y que también se beneficiaban de lo obtenido.

Como supuesta asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores, Ausbanc, tal y como ha comprobado la UDEF, ha obtenido a los largo de estos años importantes subvenciones. Los investigadores están analizando tanto las condiciones específicas de dichas convocatorias, como la documentación facilitada por Ausbanc para acceder y obtener las mismas, ya que esta asociación probablemente no reuniera los requisitos exigidos para recibirlas.

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