David Zalaznick, el multimillonario evade a la justicia española mientras su imperio se derrumba

David Zalaznick, reconocido empresario y gestor del fondo de inversión JZ Capital Partners, se encuentra en el ojo del huracán legal, intentando evadir su responsabilidad por la quiebra del Grupo Gedesco y otras compañías bajo su control en España, según denuncian fuentes conocedoras de la situación de la empresa valenciana.

Según documentos judiciales, afirman esas mismas fuentes, el Juez de Instrucción 18 ha citado a Zalaznick para declarar como imputado, pero el multimillonario se ha negado a comparecer en el Juzgado de modo presencial, alegando que no piensa volver a España en los próximos dos años. En su lugar, ha exigido que cualquier requerimiento se le envíe a sus oficinas en Estados Unidos.

Las mismas fuentes aseguran que esta no es la primera vez que Zalaznick emplea tácticas dilatorias para evitar la acción de la Justicia. Cuando el abogado de Gedesco instó al juzgado a citarlo durante un reciente viaje a Madrid, Zalaznick salió rápidamente del país, demostrando su determinación por eludir la investigación.

Los expertos señalan que esta estrategia forma parte de un plan para alargar al máximo los procesos en su contra, con la esperanza de que, para cuando lleguen las condenas, Zalaznick sea demasiado anciano para ingresar en prisión.

Dos sentencias judiciales ya han determinado que el empresario fue el único responsable de la práctica desaparición de las empresas del Grupo Gedesco, a través de maniobras presuntamente fraudulentas.

Mientras tanto, el colapso de su fondo de inversión JZ Capital Partners en la bolsa de Londres, que estas fuentes de información cifran en una caída superior al 80% en los últimos cinco años, ha generado pérdidas millonarias para los inversores. Todo ello evidencia el fracaso de la estrategia de Zalaznick, quien era considerado un «mago de las finanzas» y ahora enfrenta un panorama jurídico y empresarial sumamente complicado.

El Grupo Ombuds, la que fuera la inversión estrella del magnate inversor estadounidense David Zalaznick en España, se encuentra actualmente en concurso de acreedores, señalan las mismas fuentes que añaden que el administrador concursal ha demandado a Zalaznick, a quien considera el máximo responsable de una serie de manejos contables irregulares y créditos ficticios, según han determinado los jueces mercantiles de Madrid.

La quiebra del Grupo Ombuds ha impactado gravemente en Gedesco, empresa a la que el grupo le adeudaba más de 50 millones de euros, llegando la deuda total a los 100 millones de euros. Lamentablemente, esta no ha sido la única inversión fallida de Zalaznick en España, denuncian las mismas fuentes.

Otras compañías como Oro Direct, Industrias San Cayetano, Saroni o Freedom Finance, en las que Zalaznick también invirtió y controló, han terminado también en concurso de acreedores; perjudicando a accionistas minoritarios y empresas del Grupo Gedesco. Incluso GEDESCOCHE, una filial rentable, se ha visto abocada al concurso por la nefasta gestión de Zalaznick que ha hecho imposible hasta el pago de los seguros de los vehículos arrendados, manifiestan las mismas fuentes.

En los procesos judiciales que involucran a Zalaznick y JZI (Grupo inversor norteamericano liderado por David Zalaznick), han salido a la luz sorprendentes revelaciones sobre sus presuntas prácticas irregulares.

El pasado 2 de mayo de 2023, en el marco de un procedimiento penal entre JZ GEDHOLD, B.V. (empresa perteneciente a JZI) y sus socios industriales del GRUPO GEDESCO, se dio a conocer un «Acuerdo Transaccional con Liquidación» firmado el 1 de diciembre de 2022. En este documento se estipula el pago de más de 30 millones de euros a los testigos Ernesto Bernia y Máximo Buch por su colaboración en la causa, según siempre las mismas fuentes relacionadas con el caso Gedesco, que añaden que ambos testigos también han sido imputados por estos manejos.

Adicionalmente, el 12 de abril en el Juzgado de Instrucción 18, el perito de Eyesigth reconoció que gran parte de su informe pericial, que sirvió de base para ampliar la querella contra los socios minoritarios, fue redactado en realidad por el abogado de JZI, Alejandro Huertas, del despacho Garrigues. El propio abogado de Zalaznick hace el informe que el perito firma como si lo hubiera hecho él y luego el Abogado hace un escrito de acusación donde dice cosas como:

“En dicho informe pericial se especifica, desarrolla y profundiza sobre la desactivación del portal web de Grupo GEDESCO aquí descrita, así como sobre el resto de las cuestiones que son objeto y sustento de la presente ampliación de querella”

Estas sorprendentes revelaciones ponen de manifiesto los oscuros y poco éticos procedimientos que, presuntamente, estarían empleando Zalaznick y JZI en el marco de estos procesos judiciales.

Pero el escándalo no se queda en España. apuntan estas mimas fuentes. Las autoridades danesas también han abierto una investigación por blanqueo de capitales a la sociedad SAC, participada mayoritariamente por el fondo de Zalaznick, por «gravísimos incumplimientos normativos». Por todo ello las autoridades danesas han trasladado el caso de David Zalaznick a la policía de Dinamarca para investigar las deficiencias actuales y pasadas de cumplimiento normativo de blanqueo de capitales y determinar las responsabilidades penales, que en aquel país pueden superar los 10 años de prisión. 

Con numerosos procedimientos judiciales abiertos, tanto en el ámbito civil como penal, el magnate inversor estadounidense se enfrenta a serias responsabilidades económicas y legales en diferentes países europeos. Al parecer, para Zalaznick, la gallina de los huevos de oro ha sido Gedesco, mientras dejó que la gestionaran Aynat y sus socios minoritarios;  por otra parte,  el resto de sus inversiones han resultado ser un verdadero fiasco, concluye la información facilitada por estas fuentes conocedoras del caso Gedesco.