El Banco Santander cae el 3,59% en Bolsa tras el registro de la Guardia Civil

La acicón del Banco Santander ha condicionado hoy la negociación en la Bolsa española. Su caída del 3,59% ha sido la más abultada entre los grandes valores del mercado y se ha producido a raíz de concoerse que la UCO por orden del juez De la Mara estaba registrando su sede central en Boadilla del Monte en busca de información sobre los 659 nombres españoles que aparecieron en la Lista Falciani que recogía nombres de supuestos evasores fiscales a través del banco HSBC.  La acción se movió entre un cambio máximo a 4,268 euros y un mínimo de 4,015 euros para cerrar en los 4,053 euros.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco deSantander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani», han informado a EFE fuentes de la investigación.

La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

Fuentes jurídicas han añadido que el requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la «Lista Falciani», que se encuentran bajo secreto de sumario.

El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la justicia francesa y enviados a los países con los que el estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.