El juez del caso Plus Ultra ha dejado este viernes en libertad con medidas cautelares, al no ver riesgo de fuga, al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, que fue detenido en Alemania tras estar en busca y captura por los préstamos que concedió a la aerolínea y en cuyo domicilio se hallaron dos lingotes de oro.
Lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado una fianza de un millón de euros para dejar a este investigado en libertad, y de las acusaciones populares que coordina el PP, que han pedido mantenerlo en prisión.
El magistrado José Luis Calama no ve «indicios en la causa que permitan apreciar la existencia de riesgo de fuga» por Verhoeven, lo que sería «esencial» para justificar la prisión provisional, según explica en el auto en el que lo deja en libertad.
Considera el juez además que «cualquier riesgo de fuga» puede «garantizarse y minorizarse» con «otras medidas menos gravosas», de manera que le impone la prohibición de salir de España, la obligación de entregar su pasaporte, comparecer en un juzgado cada dos días y comunicar un domicilio, que el financiero ha ubicado en Mallorca.
El holandés reconoció ante el fiscal que a través de unas sociedades había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra
Sostiene Calama, no obstante, que «existen motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente al investigado» respecto a los delitos que se le imputan.
Verhoeven se ha conducido esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión de Soto del Real, donde ha pasado la noche por decisión del juez tras entregarse el jueves a España por parte de las autoridades alemanas.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, el investigado ha decidido guardar silencio ante el juez al argumentar que no ha podido leer la causa judicial, si bien se ha ofrecido a declarar en unos días.
Este investigado guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que se registró en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza.
Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.
De acuerdo con ese sumario, el holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
La actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.
Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.
