El Santander traslada a EEUU su compromiso para prevenir el blanqueo y relaciones con Irán

El Banco Santander traslada al supervisor estadounidense su compromiso para prevenir el blanqueo de capitales, que admite tendría «graves consecuencias legales y reputacionales», y aunque no cita ningún caso concreto, aporta una vez más la información sobre cuentas bloqueadas relacionadas con Irán.

El grupo explica en una información remitida a la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos, que vigila de cerca cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales o de clientes sancionados por su régimen con el régimen iraní.

El Santander tiene bloqueadas un total de 17 cuentas de clientes sancionados por terrorismo en Estados Unidos

Por esta razón, ya desde 2022, el Santander tiene bloqueadas un total de 17 cuentas -siete en Reino Unido, siete en Bélgica y tres en Brasil- de clientes sancionados por terrorismo en Estados Unidos, cifra que se mantenía igual a cierre de 2023.

Sin embargo, desde la propia entidad aclaran que el bloqueo de estas cuentas nada tiene que ver con el bloqueo de una cuenta de un ciudadano británico que habría colaborado para mover fondos del régimen de Irán, según una información reciente del diario británico «Financial Times». 

Tras esa información el Banco Santander UK informó de que no ha hallado ningún incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en la investigación que abrió relacionada con la apertura y uso de una supuesta cuenta vinculada a Teherán.

En un mensaje a los empleados, la entidad hizo referencia a un informe publicado el pasado día 4 en el diario Financial Times sobre la cuenta bancaria presuntamente ligada a Irán.

«Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones y las circunstancias relacionadas con la apertura y el uso de la cuenta a la que se hace referencia en el artículo, así como sobre las personas conectadas», afirmó el mensaje firmado por Juan Manuel Cendoya, responsable global de Comunicaciones, Marketing Corporativo e Investigación de la entidad.