La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal ligado a la llamada ‘Banca de Dubai’, considerado el banco clandestino más importante del mundo con capacidad para mover grandes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico.
Han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre los que destaca el líder o bróker de este narcobanco. Otros siete implicados fueron arrestados en virtud de órdenes de internacionales de detención en Emiratos Árabes (4 detenidos), Egipto (1), y Países Bajos (1) y Suecia (1).
La operación, bautizada como Drahab y desarrollada el pasado 22 de julio por agentes de la Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y en colaboración con Europol e Interpol, supone, en palabras del comisario al frente de la lucha contra el narcotráfico un «golpe importantísimo».
«Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros», ha enfatizado el comisario principal Alberto Morales de la UDYCO.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la incautación en aguas próximas a la costa asturiana en 2021 del buque Nehir con casi dos toneladas a bordo y otras 1,6 toneladas que se hundieron. Los agentes han constatado que la organización contaba con la ‘Banca de Dubái’.
Caen tres ases de la droga, en búsqueda el top one ‘El Tigre’
Y es que de las 21 detenciones, además de dos bróker de esta pseudo banca arrestados en España y Dubai, se han detenidos tres de los grandes «señores» de la droga, a excepción del calificado como «número uno», el ciudadano español Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, que continúa en busca y captura.
A él se atribuyen la mayoría de grandes cargamentos de droga introducidos en Europa en los últimos años, como dos toneladas procedentes de Paraguay o las 13 introducidas en fruta en Algeciras.
Los otros tres que sí se han detenido son: Carlos Humberto Arango, alias ‘Poker face’ o ‘burger King’, enlace del Tigre con el cartel colombiano; Jonas Sture Falk, apodado ‘Billy el niño’ y considerado «El Pablo Escobar de Suecia» y Perikles David, alias ‘Peris’ o ‘Spartan’, relacionado también con las 13 toneladas de Algeciras y responsable de una de las cargas que llevaba el buque Nehir.
Durante la intervención a finales de enero de 2021 se localizaron 1.835 kilos de cocaína y detenidos los nueve tripulantes. El capitán provocó el hundimiento del barco para ocultar el resto de la droga, unos 1.600 kilos, que posteriormente se recuperó por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.
Los bróker están asentados en la mayoría de los casos en Dubai
Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España. El plan previsto contemplaba el transbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente la introducirían en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.
Las investigaciones posteriores sobre esta operación permitieron constatar una transferencia de más de 1.000 bitcoin de este narcobanco.
Una estructura bancaria clandestina, han explicado este martes el comisario José Rodríguez y Encarna Ortega, especialistas de la brigada de blanqueo de la UDEF, con capacidad para financiar estas operaciones mediante transferencias de dinero y posteriormente introducir los beneficios en el circuito legal mediante una compleja ingeniería financiera y patrimonial.
Rodríguez ha detallado que el beneficio del narcobanco podía oscilar del 1 al 15 por ciento en función de la confianza del cliente, de forma que si la operación financiada ofrecía al bróker altas garantías de éxito ese porcentaje era más bajo que si la confianza era menor.
Los bróker están asentados en la mayoría de los casos en Dubai, la «jaula de oro» y el refugio de los grandes narcos, donde la colaboración con las autoridades, lamenta el comisario de UDYCO, «no es todo lo activa» que le gustaría a la Policía para desentrañar estas estructuras criminales.
En el marco de toda la operación se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama bloqueados judicialmente por valor superior a 1.600.000 euros, relojes, joyas y bolsos de lujo y numerosos terminales de telefonía móvil. Además, se bloquearon 121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros y 48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 de euros
