ICBC podría haber limpiado dinero ganado con drogas y prostitución

Y a negocios oscuros, dinero negro que hay que limpiar para no levantar sospechas. Algo de lo que presuntamente, en el caso de la mafia china en España, se encargaba de hacer el banco de la misma nacionalidad y de mayor tamaño del Mundo, el ICBC.

El blanqueo de capital es el santo y seña de las mafias, y más si cabe de las chinas. Alejandro Riera, escritor e investigador de la mafia china, explica que “el blanqueo es uno de los negocios principales de las mafia china porque quieren poner en el mercado todo el dinero que ingresan por actividades ilícitas. Esta operación, que no deja de ser un tentáculo de la operación Snake, es muy parecida a la mayoría de operaciones que se están haciendo contra la mafia china”.

En este caso, la entidad china era la que hacía las veces de blanqueadora para los mafiosos asiáticos. Pero, cuando decimos que un determinado banco blanquea dinero, no es exactamente así. Como explica Francisco José López, socio de la firma experta en prevención de blanqueo de capitales Apreblanc, más que blanquear, facilitan la operación: “Consiste en facilitar los mecanismos que un banco tiene a nivel internacional para mover dinero fácil y ponerlo a disposición de sus clientes, que lo blanquean. Eso es lo que se presumen que hace ICBC, y lo que hicieron otros antes como HSBC o Swiss Bank. Les dejan cuentas abiertas a nombre de otras entidades para que puedan mover los fondos libremente por el Mundo sin que se sepa de quién son”. Pero, claro, no basta con la colaboración de las entidades bancarias… “Necesitan socios siempre. Socios que permitan cometer el delito. Habrá trabajadores de aduanas, gente que mire hacia otro sitio… La mafia china es una organización muy grande que necesita muchos pagos para que sigan lavando y lavando el dinero”, explica Riera.

Y es que al hablar de mafias se habla de prácticamente una multinacional: jerarquizada, con muchos fondos y con una estrategia clara. Pero, ¿Dónde va el dinero que blanquean? “El blanqueo se utiliza para realizar más actividades ilícitas. Es un dinero que ya está limpio y no llama la atención. El crimen organizado actual funciona como las multinacionales. Tienen un grupo de ingenieros económicos que les dicen muy bien qué hacer para que el dinero vaya dando vueltas y no se localice para así terminar enriqueciendo a capos y personajes con muy pocos escrúpulos”, analiza Riera.

Por todo esto, al ICBC le podrían caer hasta dos delitos, uno por la vía administrativa y otro por la penal. Francisco José López explica que “por una parte está una posible infracción administrativa, porque es responsabilidad del banco intentar prevenir que sus clientes blanqueen dinero. Como de hecho no solo no lo ha prevenido, sino que lo ha facilitado, ha incumplido la Ley y eso puede conllevar sanciones de millones de euros. Y desde el punto de vista penal, si se le imputa un delito de blanqueo de capitales podría llevar delitos de cárcel para los administradores”. Eso sí, según los expertos consultados, las multas por blanqueo de dinero en España son, literalmente, patéticas. Explican, que mientras que en nuestro país la mayor multa por este delito asciende a cinco millones, en Estados Unidos, por ejemplo, entidades como Credit Suiss o HSBC pagaron hasta más de 2.000 millones de dólares por el blanqueo de dinero a narcos mejicanos y colombianos.