La Audiencia cita a declarar como investigado a Oriol Pujol

La Audiencia Nacional cita a declarar como investigados al ex diputado de CDC e hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol, Marta Pujol Ferrusola, y Mireia Pujol Ferrusola por el origen de la herencia. Hasta hoy era el único de los hijos de Pujol no investigado por la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha fijado el interrogatorio para el próximo 28 de marzo. Según el escrito de la Audiencia Nacional, el caso se centra ahora en el análisis de la documentación remitida por las Autoridades Judiciales de Andorra, se infiere que cuanto menos desde el año 1992 tanto el imputado Jordi Pujol Ferrusola como Mercé Gironés Riera han sido titulares de cuentas bancarias en la banca andorrana, inicialmente en la Banca Reig, integrada después en AndBank y en Banca Privada de Andorra.
El juez concluye que «un alto porcentaje de los que entran en la cuentas lo son en efectivo, desconociéndose el origen de los mismos y no consta razón alguna que los justifique«, mientras que los imputados en este caso negaron tener o haber tenido cuentas bancarias en el extranjero, «lo que abunda en la falta de justificación de los tales ingresos».
«Parte de esos fondos son distribuidos por el imputado Jordi Pujol Ferrusola entre todos sus hermanos y su madre, en cantidades iguales o
similares y simultáneamente, de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello», ha considerado. «Tal distribución se hace mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada de uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana«, ha apuntado.
En este sentido, el juez da por hecho que las transferencias se realizaron en la cuenta nº63810 de Banca Reig, abierta en el año 2000, ya que así lo puso de manifiesto el banco. El titular de la cuenta es Jordi Pujol Ferrusola, con un primer ingreso de 307.000.000 pesetas, es decir, unos 1,845 millones de euros. Los movimientos de esta cuenta terminan el 30 de diciembre de 2010, cuyo saldo queda a cero.
Los extractos bancarios muestran disposiciones de efectivo entre el 31 de mayo de 2010 y finales de 2010. En concreto, retiró dinero en cinco ocasiones, siendo singulares las realizadas el 3 de junio de 2010, por importe de 149.943 euros, cantidad que finalmente se ingresa en la cuenta de Josep Pujol Ferrusola en la misma entidad andorrana y la del 28 de octubre de 2010, cuando se dispone en efectivo de 1.145.000 euros dejando el saldo negativo.
Asimismo, la entidad financiera ha aportado otros dos escritos. Uno de ellos firmado por el imputado Jordi Pujol Ferrusola, fechado el mismo día de la apertura de la cuenta, en el que explica que él no es dueño de esos fondos que se ingresan, y que el real titular de ellos es el Jordi Pujol Soley, y un manuscrito del ex presidente de la Generalitat fechado en el mes de mayo de año 2001, en el que afirma ser propietario de la cuenta nº 63810 y declara que para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola. Este documento está firmado por Jordi Pujol, el patriarca del clan, de dos formas: su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras. El juez desconoce hasta ahora el origen de los fondos, y afirma que la declaración confesa de Pujol «no se compadece con los datos ahora acreditados».

Tilda de «mero relato» el cuento de la herencia de Pujol

«No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones de Pujol Soley y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno, ya que de otra manera contendría datos tales como la cantidad del legado, el lugar – “extranjero”- en el que se encontraban esos fondos, etc… acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones.
La Audiencia Nacional asegura que la esposa de Jordi Pujol padre tuvo en Andorra tres contratos bancarios: el primero de ellos en la entidad AndBank, el 81089; el segundo en BPA, con el número de cliente 422809; y el tercero también en BPA, puesto que a través de la fundación Kopeland Foundation fue beneficiaria de la cuenta AD03 0006 0006 3112 4615 9010.
La cuenta bancaria de AndBank ingresó mediante transferencias e ingresos en efectivo 659.098,92 euros, de los que 217.446,179 euros provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 239.786 euros, de la cuenta bancaria de Pere Pujol Ferrusola, y el resto «tuvo origen desconocido».

Los movimientos de Marta Ferrusola para regularizar el dinero ante Hacienda

En total la cuenta de AndBank reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369,02 euros, de los que 94.080,97 euros fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr, 12.020,242 euros a la cuenta bancaria de Pere y «el resto tuvo destino desconocido». Los fondos que fueron transferidos de AndBank a BPA en 2010 fueron 195.379 euros y 929.0237,50 dólares.
La cuenta bancaria titularizada por Kopeland, pero de la que su beneficiario final fue Marta Ferrusola, ingresó en 2012 166.834,15 euros y 916.995 dólares, de los cuales 5.000 dólares fueron reintegrados en metálico, y 838.995 euros fueron transferidos a una cuenta titularizada por la matriarca en España en la entidad Banco Madrid, la número ES62 0059 006 300060416971, para su regularización de cara a la Hacienda española.
En el caso de Marta Pujol Ferrusola, señala la Audiencia Nacional, fue titular al menos desde el 23 de noviembre de 1991 y hasta el 15 de diciembre de 2010, del contrato con AndBank número 81669, dividido en cuatro cuentas corrientes, cada una de ellas asociada a un tipo de moneda.

Marta Ferrusola regularizó 532.029,69 euros en 2014 ante Hacienda

En 2010 transfirió estos recursos a AndBank, donde titularizó la cuenta AD83 0006 0006 3912 4606 7647, abierta entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, asociada a la cuenta numerada 422779. Los fondos fueron en 2012 traspasados a una fundación de derecho panameño Doral o Doneran. El 11 de julio de 2014, regularizó con la hacienda española 532.029,69 euros, procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante transferencia de los mismos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la número ES 620059 00631 00604417078, abierta poco tiempo antes de que se produjera dicha transferencia, en concreto 7 días antes.
La cuenta bancaria de AndBank ingresó mediante transferencias e ingresos en efectivo 518.796,93 euros, de los que 173.426,93 provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr, 3.434,339 euros de la cuenta bancaria de Josep y el resto tuvo origen desconocido.
En total la cuenta de AndBank reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 442.079 euros, de los que 180.040,48 euros fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr, y el resto tuvo destino desconocido. Los fondos que fueron transferidos de AndBank a BPA en 2010 fueron 740.411,92 dólares. «Se desconoce la cuantía y el destino de los fondos procedentes de la cuenta de BPA a nombre de Marta Ferrusola cuando ésta cerró en 2012″, afirma el juez.
El 11 de julio de 2014 se procedió a regularizar 532.029,69 euros ante la Hacienda Española procedentes de cuentas andorranas, mediante la transferencia de los mismos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la número ES620059 00631 0060417078.
El escrito plantea que Mireia Pujol Ferrusola fue titular, al menos desde el 21 de septiembre de 1992 y hasta el 15 de diciembre de 2010, del contrato con AndBank 81399. Es decir, tenían cuatro cuentas corrientes, cada una de ellas asociada a un tipo de moneda.

Mireia Pujol Ferrusola regularizó 1,07 millones de euros ante Hacienda

En 2010 transfirió estos recursos a AndBank, donde titularizó la cuenta 1246069324, abierta entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, asociada a la cuenta numerada 422790. Los fondos fueron en 2012 traspasados a una fundación de derecho panameño Doral o Doneran.
El 11 de julio de 2014, la hermana de Oriol y Jordi Pujol regularizó con la hacienda española 1.072.767,29 euros , procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante transferencia de los mismos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la número ES 620059 00631 0060417078, abierta poco tiempo antes de que se produjera dicha transferencia, en concreto 7 días antes.
La cuenta bancaria de AndBank ingresó mediante transferencias e ingresos en efectivo 757.708,68 euros, de los que 196.892,233 euros provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr, 3.434,339 euros de la cuenta bancaria de Josep. En total la cuenta de AndBank reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 682,75 euros, los cuales fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA. También se reintegraron en metálico 101.725 dólares , pero 100.000 dólares fueron ingresados en BPA, por lo que se considera que sólo fueron reintegrados 1.725 dólares. Los fondos que fueron reintegrados desde AndBank a BPA en 2010, mediante transferencias, ingresos en efectivo y traspaso de títulos fueron 285.459,36 euros y 1.115.578,65 dólares. El 11 de julio de 2014 Mireia regularizó con la Hacienda española 1.072.767,29 euros euros procedentes de cuentas andorranas, mediante la transferencia de los mismos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la número ES620059 00631 0060417078.

Oriol Pujol y su esposa Ana Vidal

En el caso de Oriol Pujol Ferrosula, el ex diputado de CDC, fue titular, al menos desde el 8 de agosto de 1992 y hasta el 18 de noviembre de 2010. Su esposa Ana Vidal fue titular del mismo. «Destaca que en el informe de riesgos que elaboró ANDBANC, probablemente en 2008, se indicó que Oriol no era una Persona Políticamente Expuesta.
Este contrato estaba dividido en cuatro cuentas corrientes, asociadas a diferentes tipos de moneda. En 2010 transfirió estos recursos a AndBank, donde titularizó la cuenta 1246069324, abierta entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, asociada a la cuenta numerada 422790. Los fondos fueron en 2012 traspasados a una fundación de derecho panameño Doral o Doneran.
El 11.07.2014, la matriarca regularizó con la hacienda española 1.072.767,29 euros, procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante transferencia de los mismos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la número ES 620059 00631 0060417078, abierta poco tiempo antes de que se produjera dicha transferencia, en concreto 7 días antes.
La cuenta bancaria de AndBank ingresó mediante transferencias e ingresos en efectivo 955.254,41 euros, de los que 176.820,82 euros provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola por valor de 48.710,595 euros de la cuenta bancaria de Josep y el
resto tuvo origen desconocido. En total la cuenta de AndBank reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 819.905,47 euros, de los que 90.733,235 euros fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr., 12.020,42 euros fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Jr y el resto tuvo destino desconocido.