El fiscal acusa al "Madoff español" de estafa piramidal y pide 21 años

El fiscal acusa al "Madoff español" de estafa piramidal y pide 21 años

01 febrero, 2017
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Actualizado: 01 febrero, 2017 12:23
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El fiscal Daniel Campos ha asegurado que la estafa puesta en marcha por el ex responsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el «Madoff español», consistió en una estafa piramidal.
Según el fiscal, se utilizó el dinero de los inversores nuevos para retribuir a otros. Durante la presentación de sus conclusiones, en las que ha ratificado su escrito inicial de acusación, Campos ha explicado que se trata de «un grupo organizado de personas, que en un periodo de tres años se han dedicado a la captación de fondos» que les permitió apropiarse de unos 400 millones de euros de «una cantidad importante de inversores».
Una vez captadas estas cantidades, se dedicaron a «ponerlas a buen recaudo y fuera del alcance de los sistemas penales y de la justicia», todo ello «mediante engaño masivo y ocultación de los estados financieros y otros documentos», ha dicho Campos. Con todo ello se habrían defraudado más de 350 millones de euros a cerca de 180.000 personas entre los años 2007 y 2010.
Para Cardona, el fiscal Daniel Campos solicita 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita, además de una multa superior a 300 millones de euros, y reclama penas de cárcel para otros tres acusados de poner en marcha una «estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias».

El fiscal acusa al «Madoff español» de ser el máximo responsable del esquema piramidal

Cardona fue el «promotor y máximo responsable» de este esquema organizativo, escondido tras un «sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas», tarea en la que contó con la ayuda de Santiago Fuentes, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión como «principal captador».
En la causa también están involucradas María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel por encargarse de reinvertir las ganancias ocultando su ilícita procedencia y la titularidad real de los activos. Además, impone una responsabilidad civil de 38 millones de euros.
Los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.
Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, «sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna».
A los inversores se les informaba «falsamente» de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero los fondos se desviaron a EMG, «a convenciones internacionales» para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.

Víctimas de varios países

De esta forma, cuando trataban de recuperar su dinero, eran «invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores«.
A lo largo del proceso se ha desvelado que la organización captó fondos de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona, generalmente de menos de 10.000 dólares, cantidad máxima que no es preciso declarar.
Asimismo, declararon varios afectados de Eslovenia, que relataron que Finanzas Forex llegó a ofrecer rendimientos del 100% mensual, para lo cual organizaba costosas reuniones por todo el mundo, en Brasil, Florencia o Suiza, en las que empleaba vehículos de alta gama y todo tipo de lujos.

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