La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias al público sobre seis entidades no registradas en diversos supervisores internacionales, entre ellas una del supervisor belga sobre la existencia de grupos fraudulentos de whatsapp que suplantan la identidad de entidades legítimas.
La Financial Service and Markets Authority (FSMA), organismo público de Bélgica con iguales funciones que la CNMV española, ha alertado sobre la existencia de esos grupos de Whatsapp, promocionados mediante anuncios en redes sociales y que suplantan la identidad de entidades legítimas.
En este caso, las entidades suplantadas son Bolero, plataforma de inversión del banco KBC Bank, y la gestora de inversiones Guardcap.
La CNMV advierte de grupos que suplantan la identidad por Whatsapp
Estos grupos de Whatsapp, según la CNMV, ofrecen supuestos planes de inversión de alta rentabilidad y promocionan la falsa aplicación GTI, cuyo acceso requiere un pago previo.
Bolero y Guardcap no guardan ninguna relación con dichos grupos ni con la mencionada aplicación, según ha indicado la FSMA.
Por su parte, AFM, autoridad de los mercados financieros de los Países Bajos, ha advertido a los consumidores, según desvela la CNMV, que no respondan a ofertas procedentes de Nordpeak, Easy Norr, Corpholding, Aivoris y QbFinancialGroup que les puedan llegar, pues se sospecha que estas empresas operan como una ‘boiler room’ (sala de ventas fraudulentas), una modalidad de fraude de inversión en línea.
El término ‘boiler room’ se refiere a individuos y organizaciones fraudulentas que emplean a vendedores persuasivos para llamar a inversores potenciales y presionarlos a comprar acciones que prometen altos rendimientos, pero en realidad dichas acciones carecen de valor o no existen.