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Un policía acusa al Madoff español de desviar dinero a cuentas personales

Un policía acusa al Madoff español de desviar dinero a cuentas personales

09 enero, 2017
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Actualizado: 09 enero, 2017 13:31
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Germán Cardona Soler, ex responsable de Finanzas Forex , conocido como el «Madoff español», desviaba fondos de los clientes a cuentas personales, según uno de los testigos del juicio por la estafa piramidal, que defraudó cerca de 350 millones de euros.
Cardona, que presuntamente estafó a cerca de 180.000 personas entre los años 2007 y 2010, desviaba fondos de los clientes a cuentas personales suyas, dejando siempre claro que no eran cuentas de la sociedad sino propias y recalcando que el origen de estos fondos era personal, procedente de inversiones inmobiliarias, y no de la operativa de Forex.
A lo largo de la investigación, se han localizado sociedades en Panamá, las Islas Vírgenes, las Islas Marshall y otros paraísos fiscales, aunque el testigo ha admitido que les consta la existencia de otras muchas «a las que no han podido acceder».
Así lo ha relatado uno de los testigos que ha declarado hoy, uno de los agentes que intervino en la investigación llevada a cabo para desentrañar la maraña de sociedades a través de las cuales el Madoff español habría perpetrado la estafa; también han declarado otros miembros de la Policía Nacional, de la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF).
El mismo testigo ha explicado que, tras el análisis de las cuentas en las que los inversores depositaban los fondos, queda claro que varias de ellas soportaron pérdidas continuadas de hasta un 25%.
Pese a ello, en la información que Cardona aportaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la que se publicaba en la página web sí se señalaban beneficios, aunque los extractos de las cuentas muestran que no era así.

El porcentaje de las inversiones en Fórex era mínimo

El porcentaje que se invertía en el mercado de divisas, la principal actividad de Finanzas Forex, «era mínimo», ha añadido el testigo, ya que el grueso de los fondos se empleaba en inversiones inmobiliarias, «que no proporcionan intereses mensuales», y en cuentas del Madoff español.
Este reunió en alguna ocasión a sus inversores en Valencia o Suiza, para presentarles resultados y, «para disfrazar la falta de rendimientos«, transfería regularmente fondos para dar la impresión de que había beneficios.
Según ha explicado el testigo, Cardona fundaba empresas en las que trataba de no figurar, «de estar como un empleado más«, pero en la práctica era él quien manejaba las cuentas y decidía el destino del dinero.

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