La apertura de juicio oral por la resolución del Banco Popular, el juicio el expresidente del BBVA Francisco González (FG) por contratar al excomisario Villarejo, el conflicto entre Grifols y Gotham son algunas de las causas que se resolverán este otoño en los tribunales, sin olvidar el fraude del IVA de hidrocarburos de Hafesa.
De la causa que investiga la resolución del Banco Popular queda saber cuándo comenzará el juicio oral, presumiblemente en 2026, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procesara, en marzo de 2024, al expresidente de la entidad, Ángel Ron, otros doce directivos y a la consultora PwC por estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
Asimismo, está ya prácticamente cerrada la causa que ha investigado la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016, la denominada operación «Trampa», por parte del expresidente del BBVA Francisco González conocido en el mundillo financiero como FG.
Francisco González, expresidente del BBVA, está acusado de contratar al excomisario Villarejo para espiar a políticos, empresarios rivales y periodistas
Se trata de la novena pieza separada del caso Villarejo, que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004.
Entre los protagonistas de la causa figuran el exministro de Industria, Miguel Sebastián, uno de los supuestamente espiados, y el enemigo nº 1 de Francisco González, Luis Pineda, condenado en julio de 2021 a 8 años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias como el BBVA a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito, pero que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo.
Igualmente, prosigue en los tribunales españoles -y en los estadounidenses-, la denuncia por difamación que la empresa española de hemoderivados Grifols presentó contra la firma de análisis Gotham, que a su vez acusa a la compañía de falsedad contable, y que causa una grave crisis en la empresa catalana y fuertes pérdidas en Bolsa a sus accionistas.
Ferraris, porsches y bentleys en la trama del IVA de los hidrocarburos
Uno de los casos más mediáticos, cuyo juicio se reanudará en septiembre en la Audiencia Nacional, es del fraude 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos de Hafesa, cuyo principal acusado, Alejandro Hamlyn, se encuentra en Dubái.
Hamlyn adquirió notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas él y la militante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Hafesa blanqueó dinero mediante la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama; seis Porsches; tres Mercedes; un Bentley y un Tesla, entre otros.
El gusto por los coches de lujo lo comparte con los defraudadores del IVA el cabecilla de la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, Álvaro Romillo -que le entregó 100.000 euros sin justificar al eurodiputado Alvise Pérez-.
La Policía Nacional le embargó varios vehículos de alta gama, entre los que figuran cuatro Ferraris -uno de ellos Testarossa; un Mercedes; un Ford Mustang y distintos modelos de Jaguar, Porsche, BMW y otros coches singulares de alto valor económico.
