La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise Pérez por su relación con la estafa de Madeira Invest

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos.

Un portavoz de la FGE ha indicado que la denuncia llegó a la Fiscalía el pasado día 19 de septiembre y ayer se presentó una ampliación de la misma.

De este modo, la denuncia pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo, competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

Afectados por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest ya han pedido la imputación de Alvise, después de que el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romillo, presentara la denuncia sobre los 100.000 euros entregados al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) Alvise Pérez.

Alvise habría recibido 100.000 euros para promocionar a Madeira Invest

Alvise habría recibido 100.000 euros de Madeira Invest para promocionar la estafa en distintos actos públicos, de ahí que el bufete haya pedido que se investigue su relación con la plataforma de inversión.

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, que prometía rentabilidades superiores al 50 % y en el que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros.

En un auto fechado el pasado 20 de septiembre el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atendía la denuncia de la asociación de consumidores Ances, que se suma a las ya presentadas por Zaballos Abogados y Aranguez Abogados.

Estos últimos ya habían solicitado ampliar su denuncia inicial para que se intervengan bienes inmuebles propiedad de los responsables de Madeira Invest en Punta El Cortecito, en Playa Bávaro (República Dominicana).

La CNMV advirtió sobre el ‘chiringuito’

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre este «chiringuito» financiero, que dejó de estar operativo hace pocos días.

El presunto cabecilla de la trama, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como «Criptospain», se presentaba como experto en elusión fiscal, y ofrecía a sus clientes reducir sus pagos a Hacienda.

Con estos argumentos, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club Madeira Invest era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, posteriormente recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría quedó atrapada en unas inversiones que no existen.

Antes de decidir si comienza a investigar a Madeira Invest, el juez Calama informará a la Fiscalía para que aclare si los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional.