La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha sancionado al banco Banca March con una multa de 605.424 euros por presuntas violaciones a la normativa de prevención del blanqueo de capitales. La entidad ha recurrido esta sanción, considerándola una cuestión «meramente formal» y defiende que su actuación fue correcta y en pleno cumplimiento de la legislación vigente, según fuentes del banco.
El origen de la sanción radica en el ingreso de una deuda por parte de unos clientes, derivada de una operación de regularización fiscal que contaba con la autorización previa de la Agencia Tributaria. En este contexto, Banca March aceptó dicho ingreso tras verificar formalmente su validez con la Agencia Tributaria.
La resolución de Sepblac, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de enero de 2025, establece una multa por infracciones «muy graves» en virtud de un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de septiembre de 2024.
La entidad ha señalado que el proceso está vinculado a un procedimiento administrativo acordado previamente con la Agencia Tributaria y que, por tanto, su actuación fue totalmente conforme a la ley.
Multas desglosadas:
- 302.712 euros por una infracción muy grave relacionada con la falta de medidas reforzadas de diligencia debida, debido a sanciones previas impuestas en los últimos cinco años.
- 302.712 euros adicionales, con una amonestación pública, por una infracción similar relacionada con la falta de un examen especial en el mismo periodo.
Aunque las sanciones se consideran firmes en vía administrativa, Banca March ha recurrido las resoluciones ante el Tribunal Supremo a través de la vía contencioso-administrativa, confirmando la entidad su intención de impugnar la multa.